Экономика
РБК: Банк России рекомендовал финансовым организациям усилить контроль за операциями с валютой и перекупщиками
Банк России, Anton Belitsky/Russian Look
ЦБ РФ рекомендовал финансовым организациям усилить контроль за операциями клиентов, которые могут совершаться для обхода специальных экономических мер, введенных после новых санкций против страны.
Банк России, в частности, предписал определять попытки обхода гражданами ограничений по операциям с валютой, а также приобретения в целях перепродажи потребительских товаров, сообщает РБК, ссылаясь на письмо зампреда ЦБ Юрия Исаева.
Рекомендуется также обращать повышенное внимание на нестандартное поведение клиентов, изменение характера потребительских расходов, а также расходов инвестиционного типа и на аномалии в активности транзакций.
