Общество

Преступники выиграли торги по банкротству и присвоили себе почти 80 квартир

В конце октября этого года по решению суда Московской области были проведены торги по банкротству. Проводились они на электронной площадке для торгов Тендергарант. Среди лотов были выставлены 84 квартиры, находящиеся в Московской области. Вскоре стало известно, что почти все выставленные квартиры, именно 74, были выкуплены одной организованной группой лиц, так называемым “Синдикатом Сотникова”. Представители этой группировки совершили успешные ценовые манипуляции с выставленными лотами, в связи с чем удачно присвоили себе выставленные на продажу квадратные метры.

Проводимый анализ результатов торгов показал, что члены группировки не конкурировали между собой, что также позволило выкупить представленные квартиры без особого труда. Каждый участник группы выкупал определённые квартиры, что даёт право предполагать о том, что лоты были изначально распределены между участниками синдиката. Это могло быть сделано по указанию лидера группировки.

Мотив данных манипуляций с квартирами — это получение многомиллионной компенсации. Она выделяется из бюджета на восстановление прав дольщиков. Совокупный размер компенсации со всех приобретённых группировкой квартир составляет 240000000 рублей. Таким образом синдикат получил огромную прибыль. Приобретая недвижимость практически за бесценок, они рассчитывали получить гораздо больше.

Около 90 % лотов выиграл Сотников Роман Эдуардович. Данный гражданин никогда раньше не принимал участия в торгах. Он не имеет никакого опыта в торгах по банкротству, но при этом умудрился заполучить наибольшее количество лотов. Согласно статистики авторитетного сайта, возраст Сотникова, как агента по торгам составляет всего один месяц. Было выяснено, что все выигранные им лоты были приобретены мошенническим путём. Схема была достаточно масштабная и в ней было задействовано достаточно много людей.

Агент Сотников представлял интересы 27 человек. Все они были членами синдиката. В результате мошеннических действий ими было приобретено почти 90% представленных лотов, а точнее 89 % из 100. Наибольшая дерзость в этой комбинации заключается в том, что члены группировки даже формально не пытались конкурировать между собой. Таким образом они проворачивали мошенническую схему практически в открытую, не боясь ненужного внимания со стороны других участников и устроителей торгов.

Согласно одной из версий, лидер группировки поручил Сотникову получить электронную подпись, которая позволила ему участвовать в торгах. Хотя у Романа не было навыков и опыта в подобных аукционах. Помимо других факторов, то, что человек не имеющий никакой подготовки, можно сказать, новичок, в торгах по банкротству, выиграл большее число лотов, стало причиной подозревать, что данный выигрыш был результатом мошеннических действий.

Распределение победы в пуле лотов

Количество выигранных лотов
  Семья Бухиных
1 Бухина Ольга Николаевна 2
2 Бухин Игорь Дмитриевич 4
3 Бухина Жанна Юрьевна 4
4 Бухин Дмитрий Николаевич 4
18
  Семья Абдрахмановых
5 Абдрахманова Елена Рафиковна 4
6 Абдрахманов Рафик Фатихович 4
8
  Семья Косухиных
7 Косухина Маруся Евгеньевна 2
8 Косухин Евгений Николаевич 2
9 Сиземский Феликс Бернардович 4
10 Густова Зинаида Прохоровна 3
11 Власова Мария Александровна 4
12 Саламахин Антон Юрьевич 4
13 Конягина Юлия Борисовна 1
14 Каргаполов Евгений Владимирович 1
15 Тепляков Роман Александрович 1
16 Квиткина Анна Константиновна 4
17 Вепринцева Виталия Витальевна 4
18 Базова Елена Вадимовна 1
19 Высоковская Лилия Викторовна 4
20 Артемьев Алексей Игоревич 1
21 Родина Юлия Владимировна 4
22 Юстус Галина Сергеевна 2
23 Головнина Наталья Олеговна 4
24 Ставицкий Сергей Михайлович 3
25 Голосова Ксения Владимировна 1
26 Игнатков Игорь Александрович 1
27 Бобренкова Анастасия Александровна 1
ИТОГО: 74

Немаловажную роль в этой схеме сыграл и вид проведения аукциона. Аукцион с закрытой подачей ценового предложения. Такой вид аукциона достаточно редок для этого вида торгов. При том он позволяет мошенникам узнавать ценовые предложения конкурентов. Решение о таком виде торгов было принято финансовым управляющим должника. Но в этой схеме принимал участие не только сам должник Мазыленко Л. А. и его финансовый управляющий Гончарова Е. В. Также за такой вид торгов выступил и их привлеченный организатор ООО «9ВАЛ». Сам Мазыленко также заслуживает внимание. Он ранее привлекался к уголовной ответственности за мошенничество. И связано оно было тоже с жилым фондом, это было дело о недостроенных многоквартирных домах в Московской области.

Описание мошеннической схемы

Организатор торгов, финансовый управляющий и электронная площадка  Тендергарант, на которой и проводились электронные торги, являются участниками “Синдиката Сотникова”. Для того, чтобы выиграть торги необходимо получить доступ к административной панели ЭТП и знать все поданные ценовые предложение. После окончания торгов можно будет легко подменить реальные ценовые данные на выигрышные. Без участия платформы электронных торгов, это сделать гораздо сложнее. Это подтверждает, что Тендергарант немаловажный участник Синдиката.

Все участники могли 7 ноября с 12 часов ночи до 15 часов дня зайти на ЭТП и подать свои ценовые предложения. Определение победителя состоялось 8 ноября. Точное время при этом не указывалось. Информация об итогах проведения электронных торгов стала поступать после 13:00, 8.11.2022 года. В связи с этим у инициатора мошеннической схемы была возможность 7 числа залезть в ЭТП, самостоятельно ознакомиться со всеми ценовыми предложениями и поменять их. Внеся правки во все предложения Романа Сотникова, руководитель аферы смог сделать так, что 90 % заявок Романа одержали победу на торгах.

К примеру, 4 и 5 лоты выиграла Бухина Ольга, которая указала сумму 50000 рублей. При этом другой участник торгов, Платошин Ю. В., тоже предложил те же самые 50 тысяч. Однако, согласно официальным результатам торгов, Бухиной, в лице Сотникова, удалось внести это ценовое предложение раньше, в результате чего, эти лоты достались “Синдикату Сотникова”. Аналогичная тенденция наблюдается практически по всем лотам в пуле. Схема мошенничества особо не менялась и конкуренты синдиката проигрывали его участникам по похожим вариантам.

На основании исследованных фактов, возможно, что Арбитражный Суд Московской области пересмотрит результаты торгов. Тогда приобретение лотов будет признаков незаконным и торги будут проведены заново. Соответствующие запросы уже были поданы в суд добросовестными участниками торгов.

Возможно, что помимо признания результатов торгов недействительными, будет и уголовное расследование. В этом случае участникам Синдиката может быть предъявлено обвинение. И они могут быть осуждены за мошеннические действия в крупном объёме.

Подобные мошеннические действия связаны с отсутствие прозрачного регулирования данного вида торгов.

Добавить комментарий

Кнопка «Наверх»